Vẫn còn 'gian hàng điện tử' hoạt động lén lút

TPO - Sau khi ba lãnh đạo MB24 tại Đắk Lắk bị bắt, nhiều hội viên của các công ty có hình thức hoạt động tương tự vẫn hoạt động lén lút ở Đắk Lắk để tránh bị phát giác.

Người dân hiếu kỳ xem công an đọc lệnh bắt lãnh đạo MB24 tại Đắk Lắk.

Ngày 9-8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp ba đối tượng đứng đầu hai chi nhánh của Công ty Cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24 (MB24) tại Đắk Lắk về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet, thiết bị số lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 226B Bộ luật hình sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, hiện nay, trên địa bàn Đắk Lắk còn một số công ty lợi dụng thương mại điện tử để lôi kéo người dân tham gia mua gian hàng ảo tương tự MB24.

Cụ thể, tại địa chỉ 191 Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), hàng chục hội viên của của Cty Cổ phần Đầu tư Đại Hưng Phát (ĐHP, trang điện tử gobay.vn) hoạt động công khai, xây dựng mạng lưới phát triển các gian hàng ảo để hưởng hoa hồng.

Thượng tá Cao Thành Vinh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk - khuyến cáo: Hiện nay, trên địa bàn Đắk Lắk còn có một số công ty lợi dụng mạng viễn thông để hoạt động tương tự MB24, nên đề nghị bà con nên cẩn trọng, không vì lợi ích trước mắt mà bị thiệt hại về tài sản.

Đối tượng gobay.vn hướng đến là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Mỗi gian hàng điện tử giá 2,9 triệu đồng, website giá 6 triệu đồng và phân chia hoa hồng theo hệ “nhị phân cấp tiến bất đồng đẳng”.

Thời gian gần đây, rất nhiều hội viên viết đơn tố giác hành vi lừa đảo của gobay.vn và đã xảy ra xô xát giữa người dân đến đòi tiền và người của ĐHP. Vụ việc được công an phường Ea Tam lập biên bản.

Cũng tại địa chỉ 191 Lê Duẩn, nhiều thành viên của ĐHP rục rịch chuyển sang Công ty Cổ phần Dịch vụ Đặt mua nhanh (trang điện tử datmuanhanh.com - trụ sở chính tại số 31/10 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM), làm giấy phép đặt văn phòng đại diện nhưng Sở Kế hoạch – Đầu tư Đắk Lắk chưa cấp phép.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 17-6, ông Trần Công Tuấn – Phó giám đốc chi nhánh văn phòng ĐHP tại Đắk Lắk có thông báo gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Đắk Lắk về việc lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đặt mua nhanh tại địa chỉ 191 Lê Duẩn nhưng chưa được Sở này cấp phép.

Ngày 27-7, khi phóng viên đến địa chỉ 191 Lê Duẩn đăng ký làm việc với văn phòng ĐHP, thì bị từ chối cung cấp thông tin vì “người đại diện đi vắng”.

Bà Đinh Thị Tuyết Lan – nguyên kế toán của chi nhánh ĐHP tại Buôn Ma Thuột cho biết: “Việc mua bán gian hàng điện tử của ĐHP thực chất là hành vi lừa đảo dưới hình thức huy động vốn trái phép, không có hóa đơn chứng từ. Hiện, có nhiều trường hợp là học sinh, sinh viên bị lôi kéo vào sàn điện tử rồi nợ nần, cơm ăn bữa đói bữa no rất đáng thương”.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã lôi kéo hơn 900 hội viên, gần hai nghìn gian hàng điện tử với giá 5,2 triệu đồng/gian. Việc thu tiền đều không có hóa đơn, chứng từ và cả hai chi nhánh này đều không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế tại địa phương. Thượng tá Cao Thành Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Ngoài hành vi chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra về hành vi trốn thuế. Nếu vi phạm thì sẽ khởi tố thêm về tội danh này.

Lê Kiến

Nguồn: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/587917/Van-con-gian-hang-dien-tu-hoat-dong-len-lut-tpov.html

[Đọc thêm...]

Bắt khẩn cấp ba giám đốc chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk

TPO – Chiều nay, 9-8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp cơ quan và nhà ở của ba đối tượng đứng đầu hai chi nhánh của MB24 tại Đắk Lắk.

Đọc lệnh bắt Ngô Văn Chiến.

Những người bị bắt gồm:

Ngô Văn Chiến (SN 1980, trú tại thôn 5, xã Cư Yang, huyện Ea Kar - nguyên Giám đốc chi nhánh MB24 (Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến) tại huyện Ea Kar và hiện là Phó Giám đốc chi nhánh này tại TP Buôn Ma Thuột);

Trần Văn Sự (SN 1975, trú tại thôn 6, xã Cư Yang - Giám đốc chi nhánh MB24 ở buôn Suk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) và Đặng Anh Tuấn (SN 1980, gia đình cũng ở xã Cư Yang, hiện trú tại 161 đường Bế Văn Đàn, TP Buôn Ma Thuột - Giám đốc chi nhánh MB24 tại TP Buôn Ma Thuột).

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet, thiết bị số lừa đảo trong thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản theo điều 226B Bộ luật hình sự đối với ba đối tượng này.

Công an dẫn giải Trần Văn Sự ra xe.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã lôi kéo hơn 900 hội viên và gần hai nghìn gian hàng điện tử với giá 5,2 triệu đồng/gian.

Bên cạnh đó, việc thu tiền từ gian hàng điện tử không có hóa đơn, chứng từ và cả hai chi nhánh này đều không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế tại địa phương.

Theo thông tin riêng của Tiền Phong, số gian hàng điện tử MB24 ở Đắk Lắk khoảng 4 – 5 nghìn gian và số tiền thu về lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tại nhà của Ngô Văn Chiến, trước khi điều tra viên đọc lệnh bắt và khám xét khẩn cấp, Chiến đã bật khóc nhiều lần và ôm con nhỏ hơn một năm tuổi vào lòng.

Bà Đỗ Thị Liễu (62 tuổi), mẹ Chiến thì hết sức bàng hoàng khi nghe đọc lệnh bắt. Bà Liễu cho biêt: “Chiến mới học tới lớp 11, là con út trong nhà bốn anh em. Còn việc nó làm việc ở đâu thì không hề nói cho tui biết”.

Đặng Anh Tuấn được áp giải lên xe.

Cùng đó, Trần Văn Sự và Đặng Anh Tuấn cũng từ biệt vội người thân, gói mấy bộ đồ trong túi nilông rồi được dẫn giải ra xe.

Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem, trong đó có không ít người tỏ ra bức xúc vì trót mua gian hàng điện tử. Được biết, Sự chỉ học đến lớp 9 và Anh Tuấn học lớp 12.

Theo Thượng tá Cao Thành Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk, ngoài hành vi chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra về hành vi trốn thuế. Nếu vi phạm, sẽ khởi tố thêm về tội danh này.

Lê Kiến

Nguồn: http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/587778/Dak-Lak-Bat-khan-cap-ba-giam-doc-chi-nhanh-MB24-tpov.html

[Đọc thêm...]

Lâm Đồng: Viên “thiên thạch” huyền bí và thương vụ 100 triệu USD

ANTĐ - Với những màn “trình diễn” hoàn hảo, nhóm lừa đảo tin chắc “con mồi” đã sa bẫy không chút nghi ngờ. Không may cho chúng, một chiếc bẫy khác cũng được giăng ra, tuy nhiên người giăng bẫy lại là lực lượng công an.

Nhóm dàn cảnh lừa mua bán thiên thạch bị cơ quan công an TP.HCM bắt quả tang

Vụ mua bán “khủng”

Ông N.H.B (SN 1960, trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) là một người mê thiên thạch hơn bất cứ thứ gì khác. Hàng chục năm nay, hễ nghe nơi nào có thiên thạch thì dù xa xôi đến đâu, tốn kém như thế nào thì ông B đều tìm đến tận nơi để chiêm ngưỡng. Dù mê muội nhưng ông B xác định, nếu đúng là thiên thạch thật thì ông sẽ đặt cọc mua rồi tìm mối bán lại, mà ông nghĩ rằng tiền hoa hồng một phi vụ mua bán như thế 3 đời nhà ông ăn chơi cũng không hết. Biết ông B mê muội những cục thiên thạch mà dân gian đồn thổi có tính linh thiêng, huyền bí như thế cho nên một nhóm người, trong đó cầm đầu là các đối tượng Thái Văn Tuấn (SN 1976, Giám đốc Công ty CP kim loại đá quý Ngô Trần, trụ sở tại quận 8, TP.HCM), Lê Anh Nguyên (SN 1973, trú tỉnh Lâm Đồng) đã dựng nên một kịch bản để lừa tiền.

Thông qua quen biết, tên Nguyên đánh tiếng với ông B là biết 1 gia đình dân tộc thiểu số tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đang sở hữu một cục thiên thạch xưa nay hiếm có. Nghe vậy ông B nhờ Nguyên dẫn đến tận nơi để xem xét, nếu thật sẽ hỏi mua để bán lại kiếm lời. Sau đó Nguyên dẫn ông B gặp chủ nhân của cục thiên thạch là Ya Liêng (SN 1973, trú tỉnh Lâm Đồng). Lúc tiếp xúc, Ya Liêng giới thiệu với ông B, cục thiên thạch nhỏ bằng đầu ngón chân cái, nặng 4,3kg vì 1cm2 của nó nặng đến 1kg, là hàng thật; chỉ mỗi Ya Liêng có thể đụng vào thiên thạch sau khi đã làm 1 lễ cúng thần linh. Nếu ai khác đứng gần sẽ bị thiên thạch tác động làm cho điên loạn, ăn nói lảm nhảm, trường hợp đụng vào thiên thạch thì sẽ bị hộc máu chết tươi.

Từng tìm hiểu và tin về tính huyền bí của thiên thạch nên ông B chi 200 triệu đồng và sau đó Ya Liêng sử dụng số tiền này để mời thầy cúng về niệm chú, mang mẫu thiên thạch nhỏ xíu ra khỏi hộp. Lúc này Ya Liêng dàn cảnh cho đồng bọn là các tên như: Ya Moi, Ya Lik, Mang Klong… đứng gần cục thiên thạch, bỗng dưng nói năng như người điên… Ông B tin “sái cổ”, sẵn sàng chi thêm vài trăm triệu đồng để Ya Liêng mời thầy cúng mang mảnh thiên thạch ra thêm lần nữa. Lần này ông B đặt cạnh thiên thạch 1 bịch các vật thử như: tấm kính, cục đá lửa, dung dịch thủy ngân…, sau đó tận mắt chứng kiến tấm kích và cục đá lửa bị nát vụn, còn dung dịch thủy ngân thì đông cứng lại mà không hay biết Ya Liêng và đồng bọn của chúng đã đánh tráo vật thử của ông. Lần cuối cùng ông B chi vài trăm triệu đồng nữa để thầy cúng làm bùa phép cho ông đụng vào cục thiên thạch. Ngay lập tức ông B bị giật tê người. Cú thử cuối cùng khiến ông tin tuyệt đối đó là thiên thạch thật 100% mà không hề hay biết Ya Liêng và đồng bọn đã thiết kế dòng điện 3V chạy từ 1 bình ác-quy giấu gần đó thẳng vào cục thiên thạch. Khi đã tin ông B hỏi mua, Ya Liêng tuyên bố giá là 660 tỷ đồng và ông B đồng ý.

Mảnh thiên thạch vừa bị cơ quan công an thu giữ khi ngăn chặn 1 vụ lừa đảo

Đổ bể
Như kế hoạch của băng nhóm lừa đảo từ trước, lúc này Thái Văn Tuấn từng bước tiếp cận với ông B và thông báo đang tìm mua thiên thạch. Ông B quảng cáo đang có hàng trong tay và đã thử nghiệm nhiều lần nên Tuấn liền nói chắc nịch, nếu là thiên thạch thật thì ông sẽ mua với giá 100 triệu USD (tương đương với 2.000 tỷ đồng). Ông B đồng ý bán, Tuấn yêu cầu cho đem hàng xuống TP.HCM để xem, nếu thật thì chung chi tiền mặt ngay tại chỗ để mua. Mừng vì sắp được món hời gần 1.300 tỷ đồng từ phi vụ môi giới này nên ông B lập tức liên lạc, yêu cầu tên Nguyên đưa nhóm của Ya Liêng mang theo cục thiên thạch xuống thuê phòng tại khách sạn T.B ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP.HCM chờ mua bán.

Như đã hẹn, sáng 24-7 Tuấn dẫn theo 1 nhóm người đẹp gặp ông B tại quán cà phê C.Đ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Tại đây 2 bên bàn bạc và đi đến thống nhất, nhóm của Tuấn đặt cọc 2 tỷ đồng để xem thiên thạch, nếu là thiên thạch thật mà Tuấn không mua thì mất trắng tiền cọc; còn ngược lại ông B phải đặt cọc 200 triệu đồng, nếu là thiên thạch giả hay vì lý do gì đó mà giao dịch không diễn ra thì ông B sẽ mất khoản này. 2 bên đưa tiền cọc vào 1 valy rồi ký kết hợp đồng giao ước với nhau. Vừa đặt bút ký xong, tên Tuấn lập tức gọi điện cho tên Nguyên đưa nhóm của Ya Liêng và cục thiên thạch… biến mất.

Do đã theo dõi từ trước nên khi tên Nguyên đang thu xếp cho nhóm người của Ya Liêng rời khách sạn T.B thì 1 mũi trinh sát của đội nghiệp vụ số 4, phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP.HCM ập vào, thu giữ tang vật gồm: 1 bình ắc-quy, 1 cuộn dây điện, 2 con dao, 1 bình tăng áp, 1 cục nhựa màu đen giả làm thiên thạch… Cùng lúc đó 1 mũi trinh sát khác của đội 4 ập vào quán cà phê C.Đ bắt giữ nhóm của Tuấn cùng tang vật là chiếc valy chứa tiền cọc 2,2 tỷ đồng….

Bước đầu tại cơ quan công an, Thái Văn Tuấn, Lê Anh Nguyên và đồng bọn khai báo, với chiêu lừa bán thiên thạch chúng đã đưa nhiều nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Bước đầu cơ quan công an xác định được 3 nạn nhân của nhóm này.

Nguồn: http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Vien-thien-thach-huyen-bi-va-thuong-vu-100-trieu-USD/457635.antd

[Đọc thêm...]

Giám đốc lừa bán đất dự án hơn nửa tỷ đồng bị bắt

Ký hợp đồng trồng 400 ha rừng với đối tác nhưng sau đó ông Phạm Văn Nại lại bán một số diện tích đất trong dự án này cho các hộ dân để chiếm đoạt tiền của họ. Ngày 6/7, cơ quan cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nại.
Ngày 6/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Văn Nại (sinh 1965) nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thủy lợi và phát triển nông thôn. Ông này bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, tháng 5/2011 Công ty Cổ phần hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thủy lợi và phát triển nông thôn do ông Nại làm giám đốc đã ký kết hợp đồng liên doanh liên kết với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để thực hiện dự án trồng 400 ha rừng tại các tiểu khu 1511, 1520 thuộc lâm phận của Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý.
Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty Cổ phần hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thủy lợi và phát triển nông thôn lại bán trái phép một số diện tích đất trong dự án trồng rừng cho các hộ dân để chiếm đoạt tiền của họ.
Để tạo lòng tin, ông Nại cho các hộ dân biết họ sẽ được toàn quyền sử dụng đất để trồng cao su với thời hạn 32 năm và được hưởng 100% giá trị thu được không phải nộp lại cho bất kỳ đơn vị nào. Ngoài ra ông giám đốc còn hứa sẽ giải quyết thủ tục hồ sơ để tách sổ đỏ cho từng hộ dân.
Bằng cách này, ông Nại đã sang nhượng bất hợp pháp 80 ha đất liên doanh tại tiểu khu 1520 cho các hộ dân trên địa bàn huyện Đăk Song, Tuy Đức và một số hộ dân ở tỉnh Bình Phước với số tiền từ 37 triệu đến 40 triệu đồng một ha. Sau khi điều tra, tổng số tiền mà ông giám đốc đã lừa đảo chiếm đoạt của các hộ dân là 564 triệu đồng.

Tây Nguyên

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/07/giam-doc-lua-ban-dat-du-an-hon-nua-ty-dong-bi-bat/

[Đọc thêm...]

Cán bộ ngân hàng thiếu sót để bị lừa

Mặc dù trong kho chỉ có 87 - 233 tấn cà phê, nhưng Công ty Phước Hưng (Đăk Lăk) vẫn làm thủ tục thế chấp 1.000 tấn để lừa đảo vay hơn 54 tỷ đồng của các Chi nhánh Ngân hàng như: TMCP Quốc tế Việt Nam Đắk Lắk, TMCP Sài Gòn Đắk Lắk,và Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Cư M'Gar.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Phạm Quang Biểu, Lê Thị Thanh Cảnh, nguyên Giám đốc và thành viên Công ty TNHH Phước Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, Phạm Quang Biểu và Lê Thị Thanh Cảnh đã dùng thủ đoạn gian dối, vay hàng chục tỷ đồng của các ngân hàng rồi chiếm đoạt.


Mặc dù trong kho chỉ có 87 - 233 tấn cà phê, nhưng Công ty Phước Hưng vẫn làm thủ tục thế chấp 1.000 tấn cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Đắk Lắk để đảm bảo khoản vay 25,51 tỷ đồng. Sau đó, Biểu tiếp tục thế chấp 500 tấn cà phê cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Đắk Lắk để đảm bảo khoản vay 10,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Phước Hưng còn làm giả 4 hợp đồng bán hàng cho Công ty TNHH Neumann Gruppe và Công ty TNHH Louis Drayfus Commodities Việt Nam để đưa cho ngân hàng. Đối với khoản vay 21,6 tỷ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Cư M'Gar theo hình thức tín chấp, Công ty Phước Hưng đã gian dối bằng cách nộp báo cáo tài chính sai sự thật, che giấu thua lỗ và kê khống lợi nhuận.

Trong vụ án này, các ngân hàng này không xác định được chính xác khối lượng hàng tồn kho tại các thời điểm kiểm tra, không quản lý được tài sản thế chấp là hàng hóa trong kho Phước Hưng. Đối với Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Cư M'Gar là ngân hàng 100% vốn nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng thiếu chặt chẽ.

Cán bộ Chi nhánh NN&PTNT Cư M'Gar không kiểm tra, đối chiếu chứng từ gốc nên không phát hiện việc Công ty Phước Hưng cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, dẫn đến việc cho một công ty thua lỗ vay số tiền lớn theo hình thức tín chấp. Trách nhiệm này thuộc về ông Dương Hiển Trọng, Trưởng phòng Kế hoạch và Kinh doanh; ông Huỳnh Minh Khoa, Phó phòng Kế hoạch và Kinh doanh kiêm cán bộ tín dụng quản lý khoản vay, còn ông Hoàng Kim Luyện, Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm liên đới.

Chi nhánh Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam Đắk Lắk và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Đắk Lắk là các doanh nghiệp cổ phần nên trách nhiệm của các cán bộ liên quan được xử lý theo quy định nội bộ. Riêng các cán bộ tại Chi nhánh NN&PTNT Cư M'Gar có liên quan, cơ quan CSĐT Công an tỉnh xét thấy chưa đến mức xử lý hình sự, sẽ kiến nghị xử lý về mặt hành chính theo quy định của nhà nước.

Nhã Bình

Nguồn: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2012/7/175713.cand

[Đọc thêm...]